股票代號 | 2740 | 產業類別 | 觀光事業 |
---|---|---|---|
公司名稱 | 天蔥國際股份有限公司 | 公司電話 | (02)2313-1260 |
地址 | 台北市中正區館前路42號10樓 | ||
董事長 | 朱溥霖 | 總經理 | 朱溥霖 |
發言人 | 張家堯 | 發言人職稱 | 財會主管 |
發言人電話 | (02)2313-1260 | 代理發言人 | 李宇美 |
主要經營業務 | 餐飲服務業 | ||
公司成立日期 | 96/02/13 | 營利事業統一編號 | 28581041 |
實收資本額 | 231,854,840元 | 上市日期 | |
上櫃日期 | 104/12/24 | 興櫃日期 | 103/12/27 |
公開發行日期 | 103/08/26 | 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 23,185,484股 (含私募 14,434,115股) | 特別股 | 0股 |
股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | 電話 | (02)2746-3797 |
過戶地址 | 台北市松山區東興路8號地下一樓 | ||
簽證會計師1 | 郭欣穎 | ||
簽證會計師2 | 寇惠植 | ||
備註 | 餐飲服務業 | ||
主要經營業務 | |||
主要經營業務 | |||
特別股發行 | 本公司 無 | 公司債發行 | 本公司 無 |
英文簡稱 | Mr. Onion | ||
英文全名 | Mr. Onion International Co.,Ltd | ||
英文通訊地址(街巷弄號) | 10F., No. 42, Guanqian Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.) | 英文通訊地址(縣市國別) | Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.) |
傳真機號碼 | (02)2313-1261 | 電子郵件信箱 | pr@mr-onion.com |
公司網址 | http://www.mr-onion.com | ||
公司網站內利害關係人專區網址 | http://www.mr-onion.com/Enterprise/Stakeholder | ||
變更前名稱 | 天母洋蔥 | 公司名稱變更核准日期 | 104/04/20 |
時間 |
重要記事 |
民國96年 |
|
民國97年 |
|
民國98年 |
|
民國99年 |
|
民國100年 |
|
民國101年 |
|
民國102年 |
|
民國103年 |
|
民國104年 |
|
民國105年 |
|
民國106年 |
|
民國107年 |
|
民國108年 |
|
民國109年 |
|
民國110年 |
|
民國111年 |
依據章程規定,本公司設董事5~9人,任期三年。
本公司本屆董事於民國111年5月5日股東會選任。董事主要學經歷如下表所示。
依公司法第192條之1及本公司章程第13條之規定,本公司全體董事之選任皆採候選人提名制度。
職稱 |
姓名 |
主要學(經)歷 |
董事長 (晶碩國際企業股份有限公司之法人代表) |
朱溥霖 |
高雄科技大學企管系 高雄科技大學商務經營研究所碩士 高雄科技大學工業工程與管理系博士班 華陀扶元堂生藥科技(股) 董事長 (台灣)北京同仁堂生物科技股份有限公司 董事長 國峰生藥有限公司 董事長 |
董事 (晶碩國際企業股份有限公司之法人代表) |
蕭侃
|
台灣大學化工系 鍋寶股份有限公司 董事長 |
董事 (晶碩國際企業股份有限公司之法人代表) |
劉文彬
|
海山高工 森寶國際股份有限公司 董事長 |
董事 (薩摩亞商主率管理股份有限公司之法人代表) |
陳世峰 |
美國伊利諾大學財管/會計雙碩士 中嘉通資本有限公司 董事長 |
獨立董事 |
謝孟松 |
中興大學環境工程系 中興大學管理學碩士 逢甲大學金融博士 台竣實業(股) 董事長 |
獨立董事 |
鄒純怡 |
輔仁大學法律學系 英國雪菲爾大學法學碩士 康健人壽保險(股) 法務長暨總機構法令遵循主管 |
獨立董事 |
謝協昌 |
國立台灣大學法律學系博士 忠誠國際法律事務所 主持律師 |
審計委員會運作情形資訊
於民國111年5月5日股東會全面改選,其任期與本屆董事任期相同,並自選任當日就任,自民國111年5月5日起至民國114年5月4日止。
本公司依證券交易法第十四條之二規定,於公司章程規定設置獨立董事席次,其人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。
本公司於111年3月17日董事會審查獨立董事3位候選人,其學經歷及專業素養均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條,及公司法第一九二條之一第四項之規定,通過提名鄒純怡女士、謝孟松先生、謝協昌先生之選任資格,並於111年5月5日股東會當選為本公司第四屆獨立董事。
序號 | 獨立董事候選人 | 學歷 | 經歷 | 持有股份(單位:股) |
---|---|---|---|---|
1 | 鄒純怡 |
輔仁大學法律學系 英國雪菲爾大學法學碩士 |
康健人壽保險(股) 法務長暨總機構法令遵循主管 | 0 |
2 | 謝孟松 |
中興大學環境工程系 中興大學管理學碩士 逢甲大學金融博士 |
台竣實業(股) 董事長 |
522 |
3 | 謝協昌 | 國立台灣大學法律學系博 士 |
忠誠國際法律事務所 主持律師 | 0 |
職稱 | 戶號或身分證字號 | 戶名 | 當選權數 |
---|---|---|---|
獨立董事 | A2206***** | 鄒純怡 | 8,187,121 |
獨立董事 | 2668 | 謝孟松 | 8,196,321 |
獨立董事 | F1206***** | 謝協昌 | 8,187,314 |
111年5月5日至目前審計委員會開會共2次(A)獨立董事出列席情形如下:
職稱 |
姓名 |
實際列席次數(B) |
委託出席 次數 |
實際列席率(%) (B/A)(註) |
備註 |
獨立董事 |
鄒純怡 |
2 |
0 |
100 |
|
獨立董事 |
謝孟松 |
2 |
0 |
100 |
|
獨立董事 |
謝協昌 |
2 |
0 |
100 |
|
111年5月13日至目前薪酬委員會共開會1次(A),委員資格及出席情形如下
職稱 |
姓名 |
實際出席次數(B) |
委託出席次數 |
實際出席率(%) (B/A)(註) |
備註 |
召集人 |
謝協昌 |
1 |
0 |
100 |
|
委員 |
鄒純怡 |
1 |
0 |
100 |
|
委員 |
謝孟松 |
1 |
0 |
100 |
|
其他應記載事項: 一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理:無。 二、 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無 |
111年董事會重要決議事項
日期 |
重要決議事項 |
111.03.22
|
1.通過本公司民國110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 2.通過民國110年度內部控制制度聲明書。 3.通過本公司民國110年度盈虧撥補案。 4.通過本公司110年度不分配員工酬勞及董監事酬勞。 5.通過申請本公司三重分公司及林口分公司註銷公司登記案。 6.通過本公司新任稽核主管追認案。 7.通過訂定本公司110年股東常會日期及相關事宜案。 |
111.04.12
|
1.通過補選董事二席案。 2.通過提請股東常會解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 3.通過訂本公司110年股東常會受理股東提案、董事及獨立董事候選人提名相關事宜。 4.通過本公司110年股東常會新增召集事由案。 5.通過處分子公司煌天國際股份有限公司持股相關事宜。 6.通過處分子公司三石天合國際股份有限公司持股相關事宜。 |
111.04.27
|
1.董事會通過審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單。 2.通過辦理110年現金增資發行新股案。 3.通過與富浩顧問有限公司簽訂合作意向書。 4.通過聘任本公司新任策略長。 |
111.5.10
|
1.通過本公司110年第一季經會計師核閱之財務報表。 2.通過本公司申請往來行庫授信額度案。 |
111.6.19
|
1.通過修訂本公司「公司章程」案。 2.通過訂定本公司「110年度第一次限制員工權利新股發行辦法,並將發行限制員工權利新股案。 3.通過私募發行普通股定價案。 4.通過修訂「110年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 5.通過本公司委任第二屆薪酬委員會委員案。 6.通過新任稽核主管任命案。 7.通過訂定本公司110年次股東臨時會召集相關事宜案。 |
111.8.10 |
通過本公司民國110年第二季經會計師核閱之財務報表 |
111.9.6
|
1.通過本公司財務報表簽證會計師事務所變更案。 2.通過本公司110年發行第一次員工認股權憑證相關事宜。 |
111.10.16
|
1.通過光復分公司設立案。 2.通過修訂「110年度第一次限制員工權利新股發行辦法」。 3.通過本公司110年度第一次限制員工權利新股發行基準日及發行分配等相關事宜。 |
111.11.9
|
1.通過本公司民國110年財務報表案。 2.通過本公司新任總經理、發言人及新任總經理之薪資案。 3.通過本公司110年度會計師公費案。 4.通過本公司民國111年度稽核計畫。 5.通過增修本公司內部控制制度部分條文。 6.通過修訂本公司「應收帳款呆帳提列政策」。 5.通過分公司設立案。 |
111.12.25
|
1.通過本公司更換股務代理機構。 2.通過申請南港分公司註銷公司登記案。 3.通過本公司110年02月09日第一次股東臨時會決議通過之 4通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 |
現職 |
姓名 |
經歷 |
總經理 |
朱溥霖 |
華陀扶元堂生藥科技股份有限公司董事長 (台灣)北京同仁堂生物科技股份有限公司董事長 國峰生藥有限公司董事長 華陀投資有限公司董事長 |
副總經理 |
鄭天熒 |
|
財會主管 |
張家堯 |
天蔥財會主管 |
天蔥集團內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並每月或必要時向董事長及審計委員會報告。
內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。
稽核工作主要是依據審計委員會及董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。
內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事長及董事會。 本公司內部稽核單位配置專任稽核人員共計1人。
ㄧ、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
本公司內部稽核主管定期於審計委員會議中向獨立董事進行稽核業務報告,並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形。
且就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列方式等進行溝通。
二、歷次獨立董事(或監察人)與內部稽核主管溝通情形摘要
本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效,溝通情形良好。
111年度主要溝通事項摘錄如下表
日期 |
溝通重點 |
備註 |
111年3月28日 |
1.110年度內部稽核業務執行情形彙總報告 2.110年度「內部控制制度聲明書」 |
本公司於1060628全面改選董事及獨立董事,並成立審計委員會取代監察人。 |
111年5月11日 |
111年第1季內部稽核業務執行報告 |
|
111年8月11日 |
111年第2季內部稽核業務執行報告 |
|
111年11月10日 |
111年第3季內部稽核業務執行報告 |
|
111年12月22日 |
112年度稽核計畫 |
|
財務報表:
月營收資訊:
每月營收公告資料:
股東會資料:
104年 | |
105年 |
106年 |
107年 |
108年 | |
109年 |
110年 | |
111年 |
股利資訊:
股價資訊:
法說會:
重大訊息:
股務代理機構:股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話
證券交易所公開資訊觀測站:
股權結構
主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。
序號 |
姓名 |
持有股數(股) |
持股比例(%) |
1 |
晶碩國際企業股份有限公司 |
1,558,000 |
11.82 |
2 |
晶悅國際企業股份有限公司 |
1,558,000 |
11.82 |
3 |
國泰世華商銀託管原川資本有限公司投資專戶 |
1,200,000 |
9.10 |
4 |
裕穎投資有限公司 |
1,200,000 |
9.10 |
5 |
遠銀受託保管主率管理(股)公司投資專戶 |
650,750 |
4.94 |
6 |
竣通投資股份有限公司 |
601,045 |
4.56 |
7 |
遠銀受託保管富堂實業(股)公司投資專戶 |
392,058 |
2.97 |
8 |
遠銀受託保管天囍國際商務(股)投資專戶 |
392,057 |
2.97 |
9 |
王文廷 |
347,000 |
2.63 |
10 |
徐德雄 |
300,000 |
2.28 |
投資人信箱:irene.lee@mr-onion.com
聯絡電話: